智翔金泰: 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案内容摘要

（原标题：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案）

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-034

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000万元（含本数），不超过人民币 4,000万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39.83元/股。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案后 12个月内。

一、回购方案的审议及实施程序 （一）2024年 9月 13日，公司董事长单继宽先生向公司董事会提议回购公司股份。 （二）2024年 10月 15日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。 （三）根据《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/16 | |---|---| | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12个月 | | 方案日期及提议人 | 2024/9/13，由董事长单继宽先生提议 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购资金来源 | 自有资金或自筹资金 | | 回购价格上限 | 39.83元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 | | 回购股份数量 | 50.21万股~100.43万股（依照回购价格上限测算） | | 回购股份占总股本比例 | 0.14%~0.27% |

（一）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司战略目标的实现。

（二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A股。

（三）回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限 1、回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案后 12个月内。 2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； （2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 2、拟用于回购资金总额：不低于人民币 2,000万元，不超过人民币 4,000万元。 3、拟回购股份的数量及占总股本的比例：以公司目前总股本 36,668万股为基础，按照本次拟回购金额上限人民币 4,000万元，回购价格上限 39.83元/股进行测算，回购数量约为 100.43万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.27%；按照本次拟回购金额下限人民币 2,000万元，回购价格上限 39.83元/股进行测算，回购数量约为 50.21万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.14%。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份的价格不超过人民币 39.83元/股。

（七）回购股份的资金来源 公司自有资金或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况 以公司目前总股本 36,668万股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,000万元，回购金额上限人民币 4,000万元及回购上限价格 39.83元/股进行测算，本次拟回购数量约为 50.21万股至 100.43万股，约占公司目前总股本的比例为 0.14%至 0.27%。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。 2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小。 3、按照本次回购金额上限人民币 4,000万元，回购价格上限 39.83元/股进行测算，本次回购数量约为 50.21万股至 100.43万股，回购股份约占公司总股本的 0.14%至 0.27%。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份的情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月是否存在减持计划的具体情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东回复：在未来 3个月、未来 6个月暂无减持股份计划。

（十二）提议人提议回购的相关情况 2024年 9月 13日，公司董事长单继宽先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，提议公司以自有资金等通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。单继宽先生在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份拟用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购的股份若未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3年内转让完毕，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。