宝鼎科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-060

宝鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：现场会议时间：2024年 10月 15日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月 15日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：张旭峰董事长 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 215名，合计持有公司有表决权股份数276,401,556股，占公司总股份的 67.6556%； （2）中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东共计 209名，合计持有公司有表决权股份数量1,762,500股，占公司总股份的 0.4314%； 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况 （一）审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 表决结果：同意 275,720,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7535％；反对 648,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2346％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。 其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,081,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3447％；反对 648,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7887％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8667％。

三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所王帅棋律师、钟离心庆律师出席并见证了本次股东大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。