美迪凯: 美迪凯_2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：美迪凯_2024年第一次临时股东大会法律意见书）

1 国浩律师（上海）事务所关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

二零二四年十月

一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 9月 28日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。本次股东大会现场会议于 2024年 10月 14日 14:30如期在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

二、本次股东大会出席人员的资格 1. 出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份总数 261,866,167股，占公司有表决权股份总数的 65.81％。

1. 参加网络投票的股东 根据公司提供的上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 74名，代表有表决权股份总数为 3,927,754股，占公司有表决权股份总数的 0.99％。

2. 参加本次股东大会表决的中小投资者 参加本次股东大会表决的中小投资者代表有表决权的股份数为 4,256,056股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。

三、本次股东大会无临时提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会审议了以下议案： 1. 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4. 《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》；

本次股东大会审议的议案 1-3获通过，本次股东大会审议的议案 4采取累积投票制，金鸿浩先生当选为公司第二届监事会监事。