宁波海运: 宁波海运股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

宁波海运股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

现场会议时间：2024年 10月 24日 10：30
现场会议地点：公司八楼会议室

网络投票时间：
（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2024年 10月 24日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
（2）互联网投票平台的投票时间： 2024年 10月 24日 9：15－15：00

会议投票方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

议程安排：
1、审议《关于新建 4艘 6.4万吨级散货船的议案》
2、股东代表发言
3、现场投票表决
4、宣布现场投票表决结果
5、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
6、与会董事签署文件
7、宣布闭会

会议议案：
项目名称：新建 4艘 6.4万吨级散货船项目
投资金额：预计项目总投资不超过 116,520万元人民币
项目周期：第一艘船舶预计 2027年下半年交付
项目模式：“2+2”模式
项目主要服务对象：主要为大宗商品贸易商提供内外贸兼营的海上运输服务
项目资金来源：本项目所需资金以自有资金和融资相结合解决

以上议案内容已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权公司经营班子办理船舶建造合同、造船资金筹措的贷款合同的签署等相关事宜。