欧晶科技: 经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书）

经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书致：内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议通过决议，提议召开本次临时股东大会，公司于2024年8月22日在巨潮资讯网上公告了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2024年9月27日，公司持有3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向公司董事会提交《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意将该临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年9月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

公司本次股东大会于2024年10月11日下午15:30在内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15-15:00。

出席现场会议股东及股东代理人2人，代表股份80,234,850股，占公司股份总数的41.7007％。通过网络投票系统进行有效表决的股东共计153人，所持股份为62,094,966股，占公司股份总数的32.2728％。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：

1、审议《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》 表决情况：同意33,192,990股，占出席会议有效表决权股份总数98.1357％；反对594,030股,占出席会议有效表决权股份总数1.7563％；弃权36,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.1080%。 表决结果：通过

2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下: 2.1选举张良先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,003,298票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7706%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。 2.2选举张敏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,620票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。 2.3选举马斌先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,644票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。 2.4选举马雷先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,618票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。 2.5选举王赫楠先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,619票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。 2.6选举梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意142,002,626票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会非独立董事。

3、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下： 3.1选举陈斌权先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,002,652票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。 3.2选举张心灵女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,004,230票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7712%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。 3.3选举吴振宇先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意142,002,614票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届董事会独立董事。

4、审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下： 4.1选举张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意142,002,645票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7701%。 表决结果：当选第四届监事会非职工代表监事。 4.2选举崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意142,002,740票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总票数的99.7702%。 表决结果：当选第四届监事会非职工代表监事。