欧晶科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日召开，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，决定将“欧晶转债”的转股价格由44.71元/股向下修正为42.00元/股，修正后的转股价格自2024年10月14日起生效。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举张良先生为公司第四届董事会董事长。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任安旭涛先生为公司总经理。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任马雷先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任杜兴林先生、张健先生、刘敏女士、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士为公司副总经理，聘任刘敏女士为公司董事会秘书、葛涛先生为公司证券事务代表。