ST美谷: 2024年第六次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东会决议公告）

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-094

奥园美谷科技股份有限公司2024 年第六次临时股东会决议公告

1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 9日（星期三）下午 15:30开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 10月 9日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 9日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108号

3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭士国先生

6、股权登记日：2024年 9月 25日

参加本次股东会的股东（或股东代理人）共 450人，代表股份 194,056,022股，占公司有表决权股份总数的 25.4340%。

审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意192,915,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4120％；反对 1,003,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5172％；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708％。

根据本议案表决结果以及第十一届董事会第十六次会议决议，刘涛先生当选为公司第十一届董事会董事、担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、公司董事长，任期均自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司 2024年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议真实、合法、有效。