晶澳科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-097
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议公告

1、召开时间：2024年 10月 8日 15:00；
2、股权登记日：2024年 9月 20日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8 层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

通过现场和网络投票的股东 1,831人，代表股份 1,767,908,771股，占公司有表决权股份总数的 53.4164%。
通过现场和网络投票的股东 1,827人，代表股份 193,709,138股，占公司有表决权股份总数的 5.8528%。

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
2、审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、审议通过《关于增加 2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。