锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告）

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2024年10月7日召开，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件、向特定对象发行股票方案、股票预案、股票方案论证分析报告、股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项、签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、批准控股股东、实际控制人免于发出收购要约、制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划、设立募集资金专项存储账户、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜、提请召开临时股东大会的议案。

本次向特定对象发行股票的发行价格为5.41元/股，发行数量不超过36,968,576股，募集资金总额不超过人民币20,000万元，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。发行对象为公司的控股股东、实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士。发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股票将在上海证券交易所主板上市交易。发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。