阳光诺和: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-044

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 9月 30日 （二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79号院 29号楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58 普通股股东人数 58 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,328,237 普通股股东所持有表决权数量 41,328,237 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.90 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.90

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 41,263,607 99.8436 63,230 0.1530 1,400 0.0034

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于提名公 司第二届董事 会非独立董事 候选人的议案》 5,815,921 98.9010 63,230 1.0752 1,400 0.0238

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：李梦源、曹倩 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。