友好集团: 友好集团2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：友好集团2024年第三次临时股东大会会议资料）

为进一步优化公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

4.5.10：股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
5.2.7：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5.2.8：增加副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
5.2.11：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变，《公司章程》附件中的对应条款同步修订。本议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过。