宏景科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

宏景科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宏景科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 9月 27日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事 8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》，同意变更募投项目并将变更用途的募集资金投入到新项目“智算中心建设及运营项目”。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司申请总额度不超过人民币 200,000万元的综合授信，并由公司控股股东、实际控制人欧阳华先生提供连带责任担保。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。关联董事欧阳华对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司拟定于 2024年 10月 15日召开 2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

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