超卓航科: 中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见）

中航证券有限公司作为湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对超卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查。

公司首次公开发行 A 股股票，发行数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。募集资金投资项目包括增材制造生产基地项目、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目、高性能靶材研发中心建设项目。

公司拟调整增材制造生产基地项目的设备采购规划，采用部分设备国产化方案替代原进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。调整后的设备清单包括第三代移动式增材制造平台、机器人、气体回收装置等。

本次调整是结合公司实际情况和发展需要做出的决策，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，有利于优化资源配置，合理利用募集资金。对于调整去除的已采购设备，公司将进行处置，处置所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户。

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。