宏力达: 华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

根据中国证监会于 2020年 9月 8日核发的“证监许可〔2020〕2129号”，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,500万股，募集资金总额人民币 220,575.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,630.49万元。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： - 上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目：投资总额 55,459.46万元，原拟投入募集资金 55,459.46万元，调整后拟投入募集资金 55,459.46万元； - 泉州生产基地建设项目：投资总额 34,139.11万元，原拟投入募集资金 34,139.11万元，调整后拟投入募集资金 10,424.89万元； - 补充流动资金：投资总额 30,401.43万元，原拟投入募集资金 30,401.43万元，调整后拟投入募集资金 30,401.43万元。

2023年 9月 27日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023年 9月延长至 2024年 9月。

截至 2024年 9月 20日，募集资金使用及节余情况如下： - 上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目：募集资金计划投资总额 55,459.46万元，累计已投入募集资金总额 25,804.72万元，待支付尾款金额 3,710.78万元，现金管理及利息收益扣除手续费后的净额 4,450.67万元，预计节余募集资金金额 30,394.64万元。

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目的节余募集资金 30,394.64万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2024年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金 30,394.64万元永久补充流动资金。

2024年 9月 26日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，保荐机构认为：宏力达本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议通过，符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。