桂发祥: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年9月25日召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书及相关候选人列席了本次会议。

会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于选举董事长的议案》。同意选举李路为公司第五届董事会董事长。 2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清为战略委员会委员，其中李路为召集人；同意选举刘凤义、宋清、龙剑为提名委员会委员，其中刘凤义为召集人；同意选举宋清、任建国、史兰英为审计委员会委员，其中宋清为召集人；同意选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员，其中任建国为召集人。 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任龙剑担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。同意聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄担任公司副总经理，聘任郭爽担任公司财务总监，聘任黄靓雅担任公司董事会秘书；同意聘任乔璐担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。