双良节能: 双良节能系统股份有限公司关于“双良转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：双良节能系统股份有限公司关于“双良转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告）

股票代码：600481，股票简称：双良节能
转债代码：110095，转债简称：双良转债
当前转股价格：11.81元/股
转股时间：2024年 2月 19日至 2029年 8月 7日。

2024年 9月 9日至 2024年 9月 24日，双良节能系统股份有限公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.04元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将触发“双良转债”转股价格向下修正条款。届时公司将及时履行信息披露义务。

经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2023年 8月 8日向不特定对象发行可转债 2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为 260,000万元，期限 6年。“双良转债”自 2024年 2月 19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13元/股。因公司实施 2023年半年度权益分派，当前转股价格为人民币 11.93元/股。因公司实施 2023年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024年 6月12日调整为人民币 11.81元/股。

根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“双良转债”转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 9月 9日起算，截至 2024年 9月 24日收盘，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即10.04元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将触发“双良转债”转股价格向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“双良转债”转股价格的向下修正权利。