ST明诚: 公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2024-102号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 10月 10日 10点 00分 召开地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 10日至 2024年 10月 10日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | √ | | 3 | 关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | | 4 | 关于 2024年度对各子公司担保预计额度的议案 | √ | | 5 | 关于公司 2024年度融资计划的议案 | √ | | 6 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | 7 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 8 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | 9 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600136 | ST明诚 | 2024/9/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 （一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

（二）登记时间：2024年 10月 8日、10月 9日 9：00－16：00时

（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项 （一）会期半天 （二）与会者参会费用自理 （三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701 （四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com （五）联系人：方玮琦 （六）邮编：430063