科信技术: 第四届董事会2024年第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会2024年第六次会议决议公告）

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会2024年第六次会议于2024年9月24日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案，提名陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名岳鹰先生、张正武先生、谭岳奇先生为第五届董事会独立董事候选人。审议通过了关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案，第五届董事会独立董事津贴确定为9万元/年（含税），非独立董事成员按具体职务执行公司薪酬标准。审议通过了关于以债转股方式对控股子公司增资的议案，公司拟以12,543.54万元债权转作对广东科信聚力新能源有限公司的增资，增资完成后公司持股比例由87.60%增加至91.61%。审议通过了关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案，保险费用不超过50万元，保险金额不超过10,000万元。审议通过了关于制订公司《舆情管理制度》的议案。审议通过了关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的议案，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请最高不超过8,000万元的综合授信额度。审议通过了关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。