高凌信息: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-057

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 23日 - 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室 - 出席会议的普通股股东人数：58 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：73,278,880 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：56.3384

二、议案审议情况 - 审议通过《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》 - 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 - 《回购股份的目的》 - 《回购股份的种类与方式》 - 《回购股份的实施期限》 - 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》 - 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 - 《回购股份的资金来源》 - 《办理本次回购股份事宜的具体授权》

三、律师见证情况 - 律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所 - 律师：罗刚、詹雅婧

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024年 9月 24日