华阳国际: 华阳国际2024年第二次临时股东大会会议决议的公告内容摘要

（原标题：华阳国际2024年第二次临时股东大会会议决议的公告）

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议于 2024年 9月 23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议召开时间：现场会议时间：2024年 9月 23日（星期一）14：30，网络投票时间为 2024年 9月 23日。股权登记日：2024年 9月 18日。会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 112,399,000股，占上市公司总股份的 57.3345%。逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人议案，选举唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事。逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人议案，选举田锋先生、黎直前先生、王志钢先生为公司第四届董事会独立董事。逐项审议并通过关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，选举丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。审议并通过关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案。审议并通过关于对外出租部分物业的议案。审议并通过关于修订《公司章程》的议案。本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。