仟源医药: 国浩律师（上海）事务所关于仟源医药2024年第六次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于仟源医药2024年第六次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会之法律意见书

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二〇二四年九月

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1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 9月 6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024年9月 23日召开本次股东大会。

1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

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2.1 本次股东大会的股权登记日为 2024年 9月 18日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 248,668,563股。

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本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.00《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》；
2.00《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》；
3.00《关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款并由公司提供担保事项的议案》；
4.00《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
5.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

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4.1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

4.3 本次会议网络表决于 2024年 9月 23日下午 3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。

4.4 经核验表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过；特别决议议案经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票，且对中小投资者进行单独计票的议案与本次股东大会通知公告内容一致。

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综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。