宇信科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，会议通知于同日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由洪卫东先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

3. 《关于聘任总经理的议案》，聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

4. 《关于聘任副总经理的议案》，聘任吴红女士、戴士平先生、郑春先生、井家斌先生、翟汉斌先生、王野先生、李江先生、张宁先生、胡洁女士、沈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

5. 《关于聘任财务总监的议案》，聘任梁文芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

6. 《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任周帆女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

7. 《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任王琼女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。