三人行: 三人行：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：三人行：2024年第二次临时股东大会决议公告）

三人行传媒集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 20日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7号致真大厦 C座 12层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 249 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,825,698 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.2051 (四) 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司在任董事 7人，出席 7人；在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书李达先生出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 (三) 本次会议审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过。本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：金高峰、方梦恬 2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。