深高速: 2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议决议公告）

深圳高速公路集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议于2024年9月20日召开。会议审议通过了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案、关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案以及关于机荷高速改扩建项目主体工程第1、5、6合同段施工合同的议案。深圳国际及其关联/联系人在相关议案中已回避表决。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下： - 2024年第三次临时股东大会出席情况：股东和代理人人数116，其中A股股东人数115，境外上市外资股股东人数（H股）1；出席会议的股东所持有表决权的股份总数1,395,211,112股，其中A股股东持有股份总数1,232,108,986股，境外上市外资股股东持有股份总数163,102,126股；股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例63.98%，其中A股股东持股占股份总数的比例56.50%，境外上市外资股股东持股占股份总数的比例7.48%。 - 2024年第一次A股类别股东会议出席情况：A股股东和代理人人数115，出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数165,869,099股，A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例45.19%。 - 2024年第一次H股类别股东会议出席情况：H股股东和代理人人数1，出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数162,964,126股，H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例23.64%。

会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。律师见证结论意见认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事项均合法有效。