航材股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-028

北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 19日 （二）股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 309 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,536,171 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.6747

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，以现场结合通讯方式出席 8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事 5人，以现场结合通讯方式出席 4人，其中监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 普通股 349,456,843 99.9773 69,528 0.0198 9,800 0.0029

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、《关于公 司<2024 年度中期 利润分配 方案>的 议案》 26,525,691 99.7018 69,528 0.2613 9,800 0.0369

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独 计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：赵洁、刘学 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。