正平股份: 正平股份2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：正平股份2024年第一次临时股东大会会议资料）

正平路桥建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

一、正平股份2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1. 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 2. 股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 3. 本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 4. 投票表决的有关事宜： - 投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。 - 计票程序：选举2名股东代表、1名监事及1名律师作为计票人和监票人。 - 表决结果：普通决议表决议案需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意即可通过。 5. 会议主持人根据表决结果宣布会议决议。 6. 其他： - 做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料。 - 会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

二、正平股份2024年第一次临时股东大会会议议程 1. 会议召开时间：2024年9月27日9点30分 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00 3. 现场会议地点：青海西宁市城西区五四西路67号10楼会议室 4. 出席现场会议对象： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 5. 会议表决方式：现场投票、网络投票。 6. 召集人：公司董事会 7. 会议议程： - 主持人宣布会议开始； - 宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果； - 董事会秘书宣读会议须知； - 审议事项：议案：关于选举非独立董事的议案 - 推举计票人和监票人； - 审议议案并进行表决； - 主持人宣布表决结果； - 宣读股东大会决议； - 律师宣读法律意见书； - 主持人宣布会议结束。

三、议案：关于选举非独立董事的议案 根据工作需要，经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，拟选举田世生为公司第五届董事会非独立董事。