金橙子: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-040

北京金橙子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7号 3层 308公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代表人数 25 普通股股东人数 25 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 69,104,427 普通股股东所持有表决权数量（股） 69,104,427 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.47 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.47

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 普通股 69,100,229 99.9939 3,698 0.0053 500 0.0008

2、议案名称：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 普通股 69,103,927 99.9992 0 0.0000 500 0.0008

（二）关于议案表决的有关情况说明 上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陆伟、陈雨舟 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。