龙竹科技: 《公司章程》（2024年9月）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024年9月））

龙竹科技集团股份有限公司公司章程中规定，公司为维护股东和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据相关法律制定章程。公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册地为南平市建阳区徐市镇龙泰园 1号，注册资本为人民币 148,882,025元。公司的经营范围包括新材料技术研发、竹制品制造销售、家具制造销售等。公司股份总数为 148,882,025股，均为普通股。公司或公司的子公司不以任何形式对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。公司可以通过多种方式增加资本，包括公开发行股份、非公开发行股份等。公司可以减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和章程规定的程序办理。公司可以依照法律规定收购本公司的股份，但不得进行买卖本公司股份的活动。公司的股份可以依法转让，但不接受本公司的股票作为质押权的标的。公司股东享有获得股利和其他形式的利益分配、依法请求召集主持参加股东大会等权利。股东应当遵守法律、行政法规和章程，承担相应的义务。公司股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事监事等职权。公司提供担保、财务资助等事项应当按照章程规定履行相关程序。公司与关联方发生的交易应当按照章程规定履行审议程序。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 1次。公司召开股东大会应当提供网络投票方式。独立董事有权提议召开临时股东大会。监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。公司股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。公司董事为自然人，董事应当遵守法律、行政法规、北交所业务规则和章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司设董事会，对股东大会负责，董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议等职权。公司设总经理，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责。公司设监事会，监事会行使对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核等职权。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的稳定合理投资回报。公司聘用会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期 1年。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项应当按照章程规定办理。公司解散时应当成立清算组进行清算。公司可以根据情况修改章程。公司应当加强投资者关系管理，与投资者保持良好沟通。