茂化实华: 公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告）

• 1- 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-068 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第三次临时会议于 2024年 9月 12日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024年 9月 9 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名（其中3名独立董事，1名职工董事），9名董事均出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于新增公司 2024年度日常关联交易预估额度的议案》。同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。表决结果：通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于新增公司 2024年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-069）。 本议案尚需公司 2024年第四次临时股东会审议批准。 （二）《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担保额度合计不超过 4亿元人民币暨关联交易的议案》。同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。表决结果：通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担保额度合计不超过 4亿元人民币暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。 本议案尚需公司 2024年第四次临时股东会审议批准。 （三）《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》（公告编号：2024-071）。 本议案尚需公司 2024年第四次临时股东会审议批准。 （四）《关于召开公司 2024年第四次临时股东会的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。 公司决定于 2024年 9月 30日（周一）召开公司 2024 年第四次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）。