江苏国泰: “国泰转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-67 转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 “国泰转债” 2024年第一次债券持有人会议决议公告

特别提示： 1、根据《可转债募集说明书》和《债券持有人规则》的有关规定，除《债券持有人规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有同等法律约束力。 3、本次债券持有人会议未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午10:00 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张子燕先生 5、会议召开方式：本次会议以现场方式召开，投票采取记名方式表决 6、债权登记日：2024年9月5日（星期四）

二、会议出席情况 截至本次会议债权登记日，公司未偿还的债券面值总额为3,987,158,000.00元，其中有表决权的未偿还的债券面值总额为2,450,037,100.00元，出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人及债券持有人代理人共5人，代表有表决权的债券数量为 9,042,960张，代表有表决权的本期未偿还债券面值总额共计904,296,000.00元，占债权登记日本期未偿还债券面值总额的22.68%。

三、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意9,042,960张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见 本次债券持有人会议由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋雨钊律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十二日