顺控发展: 关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理人员的公告）

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-048

广东顺控发展股份有限公司于 2024年 9月 11日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。

2024年 9月 11日，公司召开职工代表大会，选举彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事；选举马智勇先生、毛伊飞女士为公司第四届监事会职工代表监事。

2024年 9月 11日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于延期聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。

一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈海燕先生（董事长）、蒋力先生、张平先生、李云晖先生、彭丹红女士（职工代表董事）。 2、独立董事：聂织锦女士、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士。

（二）董事会专门委员会成员 1、审计委员会：聂织锦女士（主任委员）、陈海燕先生、宋嘉雯女士。 2、战略发展委员会：陈海燕先生（主任委员）、王立章先生、徐芳女士。 3、提名委员会：徐芳女士（主任委员）、陈海燕先生、宋嘉雯女士。 4、薪酬与考核委员会：王立章先生（主任委员）、陈海燕先生、聂织锦女士。

二、公司第四届监事会组成情况 1、非职工代表监事：张玉雪女士（监事会主席）、黄文庆先生、何幸映女士。 2、职工代表监事：马智勇先生、毛伊飞女士。

三、公司延期聘任高级管理人员的情况 因彭丹红女士被选举为公司职工董事，其将不再担任公司副总经理。因公司新一届高级管理人员的提名工作尚未完成，公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。在聘任工作完成前，公司现任高级管理人员将继续履行相应的职责和义务。