麦加芯彩: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-054

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515号 1号楼 2层大 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,838,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.4242% |

注:公司有表决权股份总数为 106,181,000股，即总股本 108,000,000股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,819,000股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度中期利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 75,817,407 | 99.9716 | 19,000 | 0.0250 | 2,500 | 0.0034 |

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 75,807,207 | 99.9582 | 18,800 | 0.0247 | 12,900 | 0.0171 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之 二以上表决通过；议案 1为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表 决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：金奂佶、汤士永

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表 决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法、有效。