滨化股份: 滨化股份第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：滨化股份第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-059

滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 9月 11日召开，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长于江召集并主持。

一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。 鉴于 2023年第三次临时股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自2023年第三次临时股东大会决议延长的有效届满之日起再次延长 12个月。除上述延长股东大会决议有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 鉴于授权事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，董事会提请股东大会将授权事宜有效期自2023年第三次临时股东大会决议延长的有效期届满之日起再次延长 12个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

三、审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 同意召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案。