联赢激光: 深圳市联赢激光股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：深圳市联赢激光股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告）

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

公司于 2024年 9月 10日召开职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》、第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举陈晓杰先生为监事会主席的议案》。

一、选举职工代表监事 选举王金平女士为公司第五届监事会职工代表监事。

二、选举公司第五届董事会董事长、副董事长 选举韩金龙先生、贾松先生为公司董事长及副董事长。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员 1、战略委员会：韩金龙先生、贾松先生、文侨先生，韩金龙先生担任召集人； 2、审计委员会：裴斐先生、韩金龙先生、李向宏先生，裴斐先生担任召集人； 3、提名委员会：文侨先生、韩金龙先生、李向宏先生，文侨先生担任召集人； 4、薪酬和考核委员会：李向宏先生、贾松先生、裴斐先生，李向宏先生担任召集人。

四、选举公司第五届监事会主席 选举陈晓杰先生为第五届监事会主席。

五、聘任公司高级管理人员 1、总经理：贾松先生； 2、副总经理：谢强先生、李毅先生、卢国杰先生、秦磊先生、韩迪先生、尹栋先生； 3、财务总监：谢强先生； 4、董事会秘书：谢强先生。

六、聘任公司内部审计负责人 聘任张晓平先生为公司内部审计负责人。

七、聘任公司证券事务代表 聘任黄帅宇先生为公司证券事务代表。

八、公司董事会秘书联系方式 联系电话：0755-86001062 电子邮箱：ir@uwlaser.com 公司地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路宝捷讯工业园联赢激光综合楼