(原标题:第三届董事会第十九次会议决议公告)
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第三届董事会第十九次会议于2024年9月9日召开,审议通过了关于公司董事会换届选举、第四届董事会成员薪酬及津贴方案、变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司相关治理制度等议案,并决定于2024年9月25日召开2024年第一次临时股东大会。
提名路强先生、梁禹鑫先生、陆玉计先生、金豫江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名张士宝先生、肖军先生、刘思女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司首次公开发行人民币普通股(A股)后,注册资本由62,231,627元增加至82,975,503元,股份总数由62,231,627股增加至82,975,503股,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。
每位独立董事津贴标准为8万元/年(税前),由公司按季度发放。独立董事行使职权时,发生的差旅费、住宿费等费用由公司承担。