新时达: 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告）

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-049

上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议于2024年9月9日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中钟斌先生、李婀珏女士、俞纪明先生等3位董事以通讯方式出席会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强制措施而缺席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》

根据公司战略布局，为进一步完善公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司的治理结构，促进其业务发展，公司董事会同意上海会通拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌事项，并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌事宜。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于 2024年 9月 10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：临 2024-050）。