宁波海运: 宁波海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

宁波海运股份有限公司 2024年第一次临时股东大会将于2024年9月19日10:30在公司八楼会议室召开。网络投票时间为2024年9月19日9:15-15:00。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董军董事长主持。

议程包括审议《关于变更审计机构的议案》，股东代表发言，现场投票表决，宣布投票结果，宣读大会决议，见证律师宣读法律意见书，与会董事签署文件，宣布闭会。

议案内容为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。天健所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至2023年末，天健所合伙人数量为238人，注册会计师共2,272人，2023年度业务收入总额为人民币34.83亿元。

项目合伙人宋鑫，签字注册会计师丁煜，项目质量控制复核人张扬。2024年度公司审计费用中标价为人民币81万元。

前任会计师事务所天职国际自2018年度为公司提供审计服务，已连续6年担任公司年报审计机构。天职国际在执业过程中坚持独立审计原则。根据相关规定，天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。公司已与天职国际和天健所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通。