泛微网络: 泛微网络2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泛微网络2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议：2024年 9月 13日上午 10:00时 网络投票：2024年 9月 13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：上海市三鲁公路 3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理韦利东先生

四、会议议程： （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况 （二）推选监票人、计票人 （三）宣读股东大会会议议案 1、关于《2024年半年度利润分配方案》的议案； 2、关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案。 （四）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、询问 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果 （五）宣布现场会议休会，计票 （六）监票人宣读计票结果 （七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见 （八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件 （九）会议主持人宣布闭会

议案一： 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,480,420.84元，母公司实现净利润 91,341,203.92元。母公司以 2024年半年度净利润 91,341,203.92元为基础，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03元，减 2023年现金红利 38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为 1,264,894,928.50元（2024年半年度财务数据未经审计）。 公司 2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10股派发现金股利 0.75元(含税)。 截至 2024年 6月 30日，公司总股本为 260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份 2,544,250股，参与分配的股本总数为 258,058,823股，以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73元（含税）。

议案二： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 类别|关联人|本次预计金额|占同类 业务比 例（%）|24年 1-6月实 际发生额|占同类业 务比例 （％）|本次预计金额增 加的原因| | ---|---|---|---|---|---|---| | 采购（含接 受劳务）|西安融聚网 络科技有限 公司|3,200.00|2.10%|913.62|1.90%|业务发展需要| | 采购（含接 受劳务）|苏州崇融创 致网络科技 有限公司|3,200.00|2.10%|879.24|1.83%|业务发展需要| | 采购（含接 受劳务）|青岛志达宇 泛信息技术 有限公司|2,500.00|1.60%|668.07|1.39%|业务发展需要| | 采购（含接 受劳务）|合计|8,900.00|5.80%|2,460.93|5.12%|/|

二、关联方介绍和关联关系 （一）西安融聚网络科技有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：9161013155695941XT 住所：陕西省西安市高新区天谷六路 789号一亿中流西安数智产业加速器 7号楼 502室 法定代表人:刘蕙 注册资本：30万元 主要历史沿革及股东：公司成立于 2010年 6月 12日，股东为王栋，持股比例为 60%；刘蕙，持股比例为 40%。 关联关系：融聚网络为公司指定的授权业务运营中心，其控股股东王栋先生于 2024年 8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司认定融聚网络为公司的关联法人。

（二）苏州崇融创致网络科技有限公司 类型:有限责任公司(自然人独资) 统一社会信用代码：91320594MA1MGHX020 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街 336号人力资源服务产业园 1-A幢 2层 201-203室 法定代表人:刘银娥 注册资本：100万元 主要历史沿革及股东：公司成立于 2016年 3月 22日，股东为刘银娥，持股比例为 100%。 关联关系：崇融创致为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人邓果成先生于 2024年 8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司认定崇融创致为公司的关联法人。

（三）青岛志达宇泛信息技术有限公司 类型:有限责任公司(自然人独资) 统一社会信用代码：91370203MA3M0LKM7X 住所：山东省青岛市市北区龙城路 31号卓越世纪中心 3号楼 2310 法定代表人:刘保录 注册资本：500万元 主要历史沿革及股东：公司成立于 2018年 6月 14日，股东为刘保录，持股比例为 100%。 关联关系：志达宇泛为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人郭衍敏先生于 2024年 8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司认定志达宇泛为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购以及接受劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次增加的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。