亚虹医药: 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-055

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ? 征集投票权的时间：2024年 9月 12日至 2024年 9月 14日 ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票

征集人王文宁女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复旦大学获得学士学位和博士学位。1996年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副教授、教授及副系主任。2023年 12月至今，任公司独立董事。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

现场会议召开的日期时间：2024年 9月 19日 10:00 网络投票时间：2024年 9月 19日

会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 551号万信酒店一楼会议室

需征集委托投票权的议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |

征集对象：截至 2024年 9月 11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 征集时间：2024年 9月 12日至 2024年 9月 14日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。 征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

地址：上海市浦东新区东育路 221弄前滩世贸中心（三期）B栋 19楼 收件人：季德 邮政编码：200126 联系电话：86-21-68583836 传真：86-21-68585281

征集人：王文宁 2024年 9月 3日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书