（原标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议公告）
上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于2024年9月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名。审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》，补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：
1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：黄颖健、谢静宇 3、审计委员会（3人） 主任委员：巢序 委员：徐阳军、王邦鹰 4、提名委员会（3人） 主任委员：谢静宇 委员：徐阳军、王邦鹰
上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。
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