中国卫通: 中国卫通董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则（2024年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中国卫通董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则（2024年修订））

中国卫通集团股份有限公司董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则

第一章总则

第一条为满足公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集团股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略与投资（ESG）委员会，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条战略与投资（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。

第三条战略与投资（ESG）委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条战略与投资（ESG）委员会负责对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；负责对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第五条战略与投资（ESG）委员会负责对公司年度 ESG 报告进行审议，研究与公司发展相关的 ESG重要事项。

第二章人员组成

第六条战略与投资（ESG）委员会成员由五名董事组成。

第七条战略与投资（ESG）委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会事务。

第八条战略与投资（ESG）委员会另设顾问委员，顾问委员由公司董事会聘请外部相关行业的知名专家组成。

第九条战略与投资（ESG）委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。

第十条委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交会议议题的意见报告，视为不能履行职务，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章职责权限

第十一条战略与投资（ESG）委员会的主要职责权限为：

（一）研究跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展规划、战略进行研究并向董事会提出议案；（二）对须经董事会批准的重大投融资项目、资本运作进行研究并向董事会提出建议；（三）及时监控和跟踪由股东会、董事会、董事会战略与投资（ESG）委员会批准实施的投资项目，并将重大进程或变化情况及时通报全体董事；（四）研究审议公司 ESG相关重要事项，审议包括但不限于公司年度 ESG报告等披露文件并向董事会提出建议；（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；（六）对以上事项的实施进行评估检查；（七）公司董事会授权的其他事项。

第十二条战略与投资（ESG）委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事规则

第十三条战略与投资（ESG）委员会召开会议，应于会议召开前 3日通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。

第十四条战略与投资（ESG）委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条战略与投资（ESG）委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议等其他通讯方式进行并作出决议，并由参会委员签字。

第十六条战略与投资（ESG）委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，战略与投资（ESG）委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条战略与投资（ESG）委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条战略与投资（ESG）委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不低于 10年。

第二十条战略与投资（ESG）委员会会议审议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则