华懋科技: 华懋科技关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：华懋科技关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知）

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-075 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣除发行费用15,534,850.50元，募集资金净额1,034,465,149.50元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

2024年8月29日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年9月18日上午10:30在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议。

一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2024年9月18日上午10:30 （三）会议召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 （四）会议召开及投票方式：现场与通讯表决相结合 （五）债权登记日：2024年9月10日

二、会议审议事项 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

三、会议登记方法 1、自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有华懋转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。 2、法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书（授权委托书样式参见附件1）和持有本次华懋转债未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或持债证明进行登记。 3、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次华懋转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。 4、债券持有人可以采取现场登记、邮寄或电子邮件方式登记（邮寄或电子邮件方式以2024年9月13日17:00前到达本公司为准）。

四、表决程序与效力 1、债券持有人会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。 2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。 3、每一张“华懋转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。 4、债券持有人会议作出的决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

五、其他事项 （一）出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。 （二）出席会议的债券持有人或其代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。 （三）联系方式： 联系人：肖剑波、臧琨 联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号，邮政编码：361024） 联系电话：0592-7795188 联系邮箱：ir@hmtnew.com