宁波色母: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-058

宁波色母粒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、现场会议召开时间：2024年 9月 19日 14:00 4、网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统：2024年 9月 19日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统：2024年 9月 19日 9:15至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6、股权登记日：2024年 9月 12日 7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号公司会议室

审议事项： 1.00 关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 2.00 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 3.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 3.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 3.04 关于修订公司《独立董事制度》的议案 3.05 关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案 3.06 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记 登记时间：2024年 9月 12日 上午 8∶00—11∶30，下午 14∶00—16∶45 登记地点：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号董事会办公室

联系人：陈建国、潘李超 联系电话：0574-88393328 传真：0574-88393335 邮政编码：315105