东航物流: 东航物流关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：东航物流关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-030

东方航空物流股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月20日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 20日 14点 00分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 20日 至 2024年 9月 20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 2024年中期利润分配的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案详情请参见公司于 2024年 8月 30日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年中期利润分配预案的公告》。

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601156 | 东航物流 | 2024/9/12 |

五、会议登记方法 （一）登记手续 1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。 3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以 抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系 地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料复印件，信函上 请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间：2024年 9月 13日（9:00-16:00） （三）登记地点：上海市长宁区空港六路 199号公司董事会办公室 （四）如参会股东在本次股东大会拟发言或提问的，请填写附件 2股东参会 回执，并写明拟发言或提问的内容，与其他登记手续一并发送。

六、其他事项 （一）联系方式 1.联系地址：上海市长宁区空港六路 199号公司董事会办公室 2.联系电话：021-22365112 3.联系传真：021-22365736 4.电子邮箱：EAL-IR@ceair.com （二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。