华宝新能: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

深圳市华宝新能源股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则》，主要内容包括：

• 第一章 总则
• 第一条 规范公司董事及高级管理人员选聘，优化董事会组成。

• 第二条 提名委员会是董事会的工作机构，负责研究董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序。

• 第二章 人员组成

• 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
• 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
• 第五条 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。
• 第六条 委员任期与董事会一致，可连选连任。

• 第七条 委员人数低于规定人数的三分之二时，公司应在六十日内增补新委员。

• 第三章 职责权限

• 第八条 主要职责包括提出董事会规模和构成建议、研究选择标准和程序、搜寻合格人选等。
• 第九条 拟定选择标准和程序，对人选进行遴选、审核。
• 第十条 对独立董事被提名人任职资格进行审查。
• 第十一条 控股股东应尊重提名委员会的建议。

• 第十二条 履行职责时，公司相关部门应给予配合。

• 第四章 决策程序

• 第十三条 研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限。

• 第十四条 选任程序包括需求分析、搜寻人选、资格审查等。

• 第五章 议事规则

• 第十五条 会议不定期召开，原则上提前三天通知。
• 第十六条 临时会议可在特定情况下召开。
• 第十七条 会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权。
• 第十八条 表决方式为举手表决或投票表决。
• 第十九条 可邀请相关人员及专家列席会议。
• 第二十条 可聘请中介机构提供专业意见。
• 第二十一条 会议召开程序、表决方式和议案遵循相关规定。
• 第二十二条 会议由董事会秘书负责安排并记录。
• 第二十三条 会议通过的议案及表决结果提交公司董事会。

• 第二十四条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。

• 第六章 回避制度

• 第二十五条 利害关系的委员应披露相关信息。
• 第二十六条 利害关系的委员可自行回避表决。
• 第二十七条 不将有利害关系的委员计入法定人数。

• 第二十八条 会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。

• 第七章 工作评估

• 第二十九条 委员可对公司董事、高级管理人员的工作情况进行跟踪了解。
• 第三十条 委员有权查阅相关资料。
• 第三十一条 委员可向公司董事、高级管理人员提出质询。

• 第三十二条 委员对了解到的信息负有保密义务。

• 第八章 附则

• 第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。
• 第三十四条 本细则自董事会决议通过之日起执行。