华宝新能: 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

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证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-063

深圳市华宝新能源股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，发行价为每股人民币 237.50元，共计募集资金 5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费后的募集资金为 5,625,831,575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022年 9月 13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后的公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45元。

(二)募集资金使用和结余情况

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华宝新能源股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 16个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2.本期超额募集资金的使用情况

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表