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友阿股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知)

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–038

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第七届董事会 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024年9月23日(星期一)下午15:30。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月23日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月23日上午 9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 6、股权登记日:2024年9月18日 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师等相关人员。 8、现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

二、本次股东大会审议事项 提交股东大会审议的提案名称: 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案1对中小投资者的表决应当单独计票并披露。 具体内容详见公司2024年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记方式: (1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。 (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的为准,不接受电话登记。 2、登记时间:2024年9月20日(上午 9:30-11:30,下午13:00-16:30) 3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

五、其他事项 1、联系方式 联系人:高晟 孔德晟 联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046 传真:0731-82243046

六、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议; 2、公司第七届监事会第二次会议决议。

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