华宝新能: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

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证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-061

深圳市华宝新能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2024年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，公司第三届董事会第七次会议之增加临时议案的通知书于2024年8月28日以电话、口头方式向全体董事作出，全体董事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。本次董事会会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年中期现金分红预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2024年8月29日