新风光: 新风光2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新风光2024年第一次临时股东大会会议资料）

新风光电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知 一、现场出席会议的股东及股东代理人须提前 30 分钟签到并提供相关身份证明。 二、为保证大会正常秩序，请准时到达会场签到确认参会资格。 三、会议按通知顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东及股东代理人要求发言的，应在会议前 15 分钟登记并填写《股东发言登记表》。 六、股东及股东代理人发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 七、主持人可安排公司相关人员回答股东提问。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十、除参会人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证。 十二、参会人员应注意维护会场秩序，会议期间谢绝录音、录像及拍照。 十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 1、现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 2、现场会议地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、会议出席人员：公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。 5、会议召集人：新风光董事会 6、会议主持人：董事长何洪臣先生

二、会议议程 （一）参会人员签到、股东进行发言登记。 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 （三）宣读股东大会会议须知。 （四）推举计票、监票成员。 （五）审议会议议案。 议案 1：《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 议案 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 议案 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问。 （七）与会股东对各项议案投票表决。 （八）统计表决结果。 （九）宣读会议表决结果。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十一）出席会议的董事、董事会秘书、监事签署会议文件。 （十二）会议结束。

议案 1：《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 鉴于中兴华会计师事务所为公司提供审计服务已达到最长连续聘用年限，公司拟更换会计师事务所。

议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

议案 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订与完善。

议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《董事会议事规则》进行修订与完善。

议案 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《监事会议事规则》进行修订与完善。