美腾科技: 天津美腾科技股份有限公司章程内容摘要

（原标题：天津美腾科技股份有限公司章程）

天津美腾科技股份有限公司章程

第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。

第三条 公司于 2022年 10月 09日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2405号文注册，首次向社会公众发行人民币普通 2,211万股，于 2022年 12月 09日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1层 137房间；邮政编码：300385。

第六条 公司注册资本为人民币 8,843万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以技术创新为动力，以现代化管理为依托，以经济效益为中心，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设科技创新型国家贡献力量。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；终端计量设备销售；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；仪器仪表制造；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十八条 公司设立时的发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间为：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津美腾资产管理有限公司 | 2,100 | 35.00% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 2 | 李太友 | 1,591.9 | 26.53% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 3 | 大地工程开发（集团）有限公司 | 855 | 14.25% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 4 | 天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 372.2 | 6.20% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 5 | 曹鹰 | 256.5 | 4.28% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 6 | 刁心钦 | 256.5 | 4.28% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 7 | 北京露希亚文化发展有限公司 | 256.5 | 4.28% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 8 | 梁兴国 | 163.485 | 2.72% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 | | 9 | 张淑强 | 147.915 | 2.47% | 净资产折股 | 2019年 12月 16日 |

第十九条 公司股份总数为 8,843万股，全部为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。

除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活动。

第二十四条 公司收购公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方